江蘇警方抓獲“藍寶石”詐騙嫌疑人 涉案價值3億元

制圖/高岳

近日,江蘇省南京鐵路東站派出所民警根據線索調查排摸,抓獲兩名涉嫌網絡詐騙的網上在逃人員左某和劉某。警方調查得知,二人供職的無錫某投資公司與安徽淮南地區一家藝術品交易平臺里應外合,通過拉攏投資人炒“藍寶石”進行現貨交易,先后詐騙800余名投資人,涉案價值高達3億元人民幣。

后經警方核實,所謂的“藍寶石”產品根本不存在,交易資質也是偽造的,各種價格區間更是劉某、左某人為杜撰。該藝術品交易平臺和網絡公司先后被多名受騙投資者舉報,淮南警方在經立案調查后,將該平臺和公司依法查封,并先后將相關負責人抓獲。左某、劉某二人擔心牽連自身,便轉移到南京,但最終難逃法網。目前,二人已被移交至淮南警方作進一步處理。

警方宣傳防詐騙

偶獲嫌疑人信息

今年5月,南京鐵路東站派出所民警對轄區群眾進行法治宣傳,就在相互交流日常防詐騙相關常識時,得知有部分群眾在網上進行“藍寶石”現貨交易,從多個漲停到多個跌停,掙得快虧得也快。得知這一消息后,民警立馬意識到這可能是一起以投資為幌子的網絡詐騙。

民警根據群眾提供的線索,最終鎖定因網絡詐騙罪被安徽淮南警方網上通緝的左某、劉某。經與當地警方核實,二人是該網絡詐騙案中負責傳授指導受騙人交易的“操盤手”。

警方根據線索,經過多天排摸調查、蹲點守候,在南京湯山的某處賓館內將準備前往杭州的左某、劉某二人當場抓獲。

私人訂制“專家”

可幫人輕松致富

經查,左某、劉某供職于江蘇無錫一家網絡投資公司,負責經營安徽淮南一家藝術品交易平臺下的“藍寶石”現貨交易。平常,二人以股票、期貨交易“專家”的身份自居,通過微信群、QQ群、直播間等渠道在全國范圍內尋找投資人。

待有人上鉤后,二人就會推薦“藍寶石”產品,并稱和炒股票一樣,且公司還有內部消息,可以提前獲悉控制價格走勢,甚至可以定制財富計劃,讓人輕松致富。

隨后,二人便指導投資人低價買高價賣,隨著投資賬戶上日漸增長的資金,有的投資人就開始追加投入。此時,二人就會把相關成功案例發布到投資群,吸引更多的人,待達到一定規模,就以賬號被查、技術故障、有人惡意打壓等借口進行幕后操作,將大漲轉向大跌。

此時,大部分投資人都將“大跌”當做一般投資失誤,會繼續補倉。待反應過來要止損時,發現賣單已被套牢。到投資群里討說法時,兩位“專業人士”以賬號被查等理由搪塞,之后就退群消失。

金融平臺風險大

不要被高利迷惑

近兩年來,網上出現大量以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油等現貨交易為幌子的網絡金融詐騙平臺。這類網絡投資詐騙一般采用公司化運作,主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業務員”“代理商”5類人員構成,往往打著投資公司的招牌,勾結軟件公司在網上搭建虛假交易平臺,以高額回報誘騙客戶投資。

警方了解到,這類平臺并不難建,通常僅需要在網上購買一個軟件,就可以成功搭建一個虛擬的“現貨交易平臺”,還可以隨意在后臺修改K線圖。待搭建成功后,就可人為操作虛擬賬戶制造短時間下滑走勢、停滯交易、造假美元匯率換算等,投資者不知不覺間就虧損,也很難發現其中的貓膩。

南京鐵路東站派出所民警表示:“投資者切勿相信只掙不賠的‘買賣’,避免陷入網絡非法集資和傳銷的陷阱中。”(記者 丁國鋒 通訊員 莫靜 顧明宣)